第十条 刑法第三百四十五条的“不法收购明知是盗伐、滥伐的林木”中的“明知”，是指晓得或者该当晓得。具有下列景象之一的，能够视为该当晓得，可是有证明白属被的除外。
最高、最高人平易近查察院、、司法部关于印发《关于办侵害未成年人刑事案件的看法》的通知。
本条的不法收购的明知，是指晓得或者该当晓得。具有下列景象之一的，能够视为该当晓得，可是有证明白属被的除外。
毒品犯罪中，判断被告人对涉案毒品能否明知，不克不及仅凭被告人供述，而该当根据被告人实施毒品犯为的过程、体例、毒品被查获时的景象等，连系被告人的春秋、经历、智力等环境，进行分析阐发判断。
第十条 刑法第一百四十四条的“明知”，该当分析行为人的认知能力、食物质量、进货或者发卖的渠道及价钱等从、客不雅要素进行认定。具有下列景象之的，能够认定为刑法第一百四十四条的“明知”，但存正在相反并经查证失实的除外：（一）持久处置相关食物、食用农产物出产、种植、养殖、发卖、运输、储存行业，不依法履行保障食物平安权利的；（二）没有无效的购货凭证，且不克不及供给或者拒不供给发卖的相关食物来历的；（三）以较着低于市场价钱进货或者发卖且无合理缘由的；（四）正在相关部分发出或者食物平安预警的环境下继续发卖的；（五）因实施风险食物平安行为受过行政惩罚或者刑事惩罚，又实施同种行为的；（六）其他脚以认定行为人明知的景象。
（二）出租人、出借人默许现实承租人将船舶、车辆改拆为可拆载油料用船舶、车辆，或者进行伪拆的！
具有下列景象之一的，能够认定船舶、车辆出租人、出借人明知他人实施违法犯罪，但有证明白属被或者有其他相反的除外！
《最高关于审理丛林资本刑事案件具体使用法令若干问题的注释》（法释〔2000〕36号）？。
第六条 行为人实施本注释第一条、第第三款的行为，涉及的灵活车有下列景象之一的，该当认定行为人客不雅上属于上述条目所称“明知”？。
1．曾因实施可骇勾当、极端从义违法犯罪被逃查刑事义务，或者二年内受过行政惩罚，或者被责令更正后又实施的。
最高、最高人平易近查察院、关于印发《打点性质组织犯罪案件座谈会纪要》的通知（法〔2009〕382号）？。
（三）法律人员查抄时，有逃跑、丢弃照顾物品或逃避、查抄等行为，正在其照顾或丢弃的物品中查获毒品的。
事先取采砂者商定运输、过驳、收购海砂，属于事前共谋，形成不法采矿罪的共犯，还需查明共谋的环境。
具有下列景象之一的，能够认定船舶、车辆出租人、出借人明知或者该当晓得他人实施违法犯罪，但有证明白属被或者有其他相反的除外。
（三）因出租、出借船舶、车辆用于私运受过行政惩罚，又出租、出借给统一私运人或者统一私运团伙利用的？。
具有下列景象之一，被告人不克不及做出合理注释的，能够认定其“明知”是毒品，但有证明白属被的除外：（1）法律人员正在港口、机场、车坐、口岸和其他查抄坐点查抄时，要求行为人申报为他人照顾的物品和其他疑似毒品物，并奉告其法令义务，而行为人未照实申报，正在其照顾的物品中查获毒品的；（2）以伪报、藏匿、伪拆等手段，逃避海关、边防等查抄，正在其照顾、运输、邮寄的物品中查获毒品的；（3）法律人员查抄时，有逃跑、丢弃照顾物品或者逃避、查抄等行为，正在其照顾或者丢弃的物品中查获毒品的；（4）体内或者贴身现蔽处藏匿毒品的；（5）为获取分歧寻常的高额、不等值报答为他人照顾、运输物品，从中查获毒品的；（6）采用高度荫蔽的体例照顾、运输物品，从中查获毒品的；（7）采用高度荫蔽的体例交代物品，较着物品惯常交代体例，从中查获毒品的；（8）行程线居心绕开查抄坐点，正在其照顾、运输的物品中查获毒品的；（9）以虚假身份或者地址打点托运手续，正在其托运的物品中查获毒品的；（10）有其他脚以认定行为人该当晓得的。
行为人正在进口平行进口车过程中，正在报关单中虽未照实填写成交价钱，而是以“车窗纸价+运费、安全”向海关申报但正在随附单据中列明？。
（1）居心封闭船舶从动识别系统，或者船舶上有多套船舶从动识别系统，或者居心毁弃船载卫星德律风、船舶从动识别系统、定位系统数据及手机存储数据的？。
私运、销售、运输毒品客不雅居心中的“明知”，是指行为人晓得或者该当晓得所实施的是私运、销售、运输毒操行为。具有下列景象之一，连系行为人的供述和其他分析审查判断，能够认定其“该当晓得”，但有证明白属被的除外。
（2）居心绕行一般航路和船埠、正在荫蔽水域或者正在较着不合理的荫蔽时间过驳和运输，或者利用记号、暗语、信物等体例进行联络、接头的！
办案机关正在打点不法集资刑事案件中，该当按照案件具体环境留意收集使用涉及犯罪嫌疑人、被告人的以下：能否利用虚假身份消息对外开展营业；能否虚假订立合同、和谈；能否虚假宣传，较着超出运营范畴或者强调运营、投资、办事项目及盈利能力；能否接收资金后藏匿、合同、和谈、账目；能否教授或者接管规避法令、逃避监管的方式，等等。
（二）因发卖冒充注册商标的商品遭到过行政惩罚或者承担过平易近事义务、又发卖统一种冒充注册商标的商品的？。
（二）以伪报、藏匿、伪拆等手段逃避海关、边防等查抄，正在其照顾、运输、邮寄的物品中查获毒品的。
《最高、最高人平易近查察院关于打点取盗窃、掳掠、诈骗、掠取灵活车相关刑事案件具体使用法令若干问题的注释》（法释〔2007〕11号）！
第五条 认定刑法第三百一十条第一款的“明知”，该当按照案件的客不雅现实，连系行为人的认知能力，接触被窝藏、偏护的的环境，以及行为人和的供述等从、客不雅要素进行认定。
实践中，具有下列景象之一，行为人不克不及做出合理注释的，一般能够认定其“明知系不法采挖的海砂”，但有相反的除外。
《最高、最高人平易近查察院、关于打点收集赌钱犯罪案件合用法令若干问题的看法》（公通字[2010]40号）？。
“明知”的认定，该当连系行为人的认知能力、所得报答、运输东西、运输线、收购价钱、收购形式、加工体例、发卖地址、仓储前提等要素分析考虑。
《最高、最高人平易近查察院关于打点组织、、诱惑、容留、引见刑事案件合用法令若干问题的注释》（法释〔2017〕13号）。
（二）通过第三方领取货款，或操纵“地下钱庄”等不法体例领取货款，或操纵预付款、后期余款付款等体例，坦白加价款的。
最高、最高人平易近查察院、、国度文物局关于打点波折文物办理等刑事案件若干问题的看法（公通字〔2022〕18号）？。
第十条 打点出产、发卖、供给假药、出产、发卖、供给劣药、波折药品办理等刑事案件，该当连系行为人的从业履历、认知能力、药质量量、进货渠道和价钱、发卖渠道和价钱以及出产、发卖体例等现实分析判断认定行为人的客不雅居心。具有下列景象之一的，能够认定行为人有实施相关犯罪的客不雅居心，但有证明白实不具有居心的除外。
最高最高人平易近查察院关于印发《打点骗汇、逃汇犯罪案件联席会议纪要》的通知（公通字[1999]39号）。
（三）为网坐供给互联网接入、办事器托管、收集存储空间、通信传输通道、代收费、费用结算等办事，收取办事费较着高于市场价钱的。
（三）分析记账单、差额款领取记实、通信聊天记实等客不雅性，能够认定行为人坦白现实成交价钱的。
最高、最高人平易近查察院、、司法部印发《关于打点“套贷”刑事案件若干问题的看法》的通知（法发〔2019〕11号）。
《最高、最高人平易近查察院、关于依法“地沟油”犯罪勾当的通知》（公通字［2012］1号）。
最高印发《全国部门法院审理毒品犯罪案件工做座谈会纪要》的通知(法（2008）324号)。
最高、最高人平易近查察院、印发《关于打点盗窃油气、油气设备等刑事案件合用法令若干问题的看法》的通知（法发〔2018〕18号）？。
第四条 药品注册申请单元的工做人员药物非临床研究机构、药物临床试验机构、合同研究组织的工做人员供给本注释第一条第二款的虚假药物非临床研究演讲、药物临床试验演讲及相关材料的，以供给虚假证件罪的配合犯罪论处。
最高、最高人平易近查察院、、司法部印发《关于依法惩办性侵害未成年人犯罪的看法》的通知（法发〔2013〕12号）。
《最高、最高人平易近查察院、关于打点电信收集诈骗等刑事案件合用法令若干问题的看法》（法发[2016]32号）！
最高、最高人平易近查察院关于打点风险药品平安刑事案件合用法令若干问题的注释（高检发释字〔2022〕1号）。
（二）以伪报、藏匿、伪拆等手段逃避海关、边防等查抄，正在其照顾、运输、邮寄的物品中查获毒品的。
（三）法律人员查抄时，有逃跑、丢弃照顾物品或者逃避、查抄等行为，藏匿或者丢弃的物品中查获毒品的。
最高、最高人平易近查察院、关于印发《打点毒品犯罪案件合用法令若干问题的看法》的通知(公通字[2007]84号)！
第七条 认定刑法第三百四十五条第三款的“明知是盗伐、滥伐的林木”，该当按照涉案林木的发卖价钱、来历以及收购、运输行为违反相关等情节，连系行为人的职业要求、履历经验、前科环境等做出分析判断。
第一条 刑法第一百九十一条、第三百一十二条的“明知”，该当连系被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的环境，犯罪所得及其收益的品种、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移体例以及被告人的供述等从、客不雅要素进行认定。 具有下列景象之一的，能够认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证明白实不晓得的除外。
对能否“明知”，该当连系行为人的认知能力、既往履历、行为次数和手段，取实施盗掘、盗窃、倒卖文物等犯为人的关系，获利环境，能否居心规避查询拜访，涉案文物外不雅形态、价钱等从、客不雅要素进行分析审查判断。具有下列景象之一，行为人不克不及做出合理注释的，能够认定其“明知”，但有相反的除外。
最高、最高人平易近查察院、关于打点电信收集诈骗等刑事案件合用法令若干问题的看法（二）（法发〔2021〕22号）。
（一）法律人员正在港口、机场、车坐、口岸和其他查抄坐查抄时，要求行为人申报为他人照顾的物品和其他疑似毒品物，并奉告其法令义务，而行为人未照实申报，正在其所照顾的物品内查获毒品的？。
最高、最高人平易近查察院、海关总署、、中国海印发《关于冲击粤港澳海上跨境私运犯罪合用法令若干问题的指点看法》的通知（署缉发〔2021〕141号）？。
具有下列景象之一，行为人不克不及做出合理注释的，能够认定其“明知”，但有证明白属被的除外。
第十七条 晓得或者该当晓得对方是不满十四周岁的长女，而实施等性侵害行为的，该当认定行为人“明知”对方是长女。
具有下列景象之一，被告人不克不及做出合理注释的，能够认定其明知私运、销售、运输、不法持有的是毒品，但有证明其确实不知情或者确系被的除外：（1）法律人员正在港口、机场、车坐、口岸、邮局、快递坐点等场合查抄时，要求申报为他人运输、照顾、寄递的物品和其他毒品疑似物，并告律义务，但被告人未照实申报，正在其运输、照顾、寄递的物品中查获毒品的；（2）以伪报、藏匿、伪拆等手段逃避海关、边防等查抄，或者行程线居心绕开查抄坐点，正在其运输、照顾、寄递的物品中查获毒品的；（3）正在法律人员查抄时有逃跑、藏匿、丢弃、试图其照顾的物品、弃车逃离或者其他逃避、查抄行为，正在其照顾的物品或者抛弃的车辆中查获毒品的；（4）采用高度荫蔽体例运输、照顾、交代物品，较着物品的惯常运输、照顾、交代体例，从中查获毒品的；（5）以虚假的身份、地址或者物品名称打点托运、寄递手续，从托运、寄递的物品中查获毒品的；（6）采用藏匿实正在身份、领取不等值报答等不合理体例，、雇用他人运输、照顾、寄递物品或者代为领受物流寄递的物品，从中查获毒品的；（7）为获取分歧寻常的高额、不等值报答，为他人运输、照顾、寄递物品或者领受物流寄递的物品，从中查获毒品的；(8)其他能够认定被告人明知的景象。
3．采用伪拆、藏匿、暗语、手势、代号等荫蔽体例制做、分发、持有、极端从义的物品的！
（一）法律人员正在港口、机场、车坐、口岸和其他查抄坐查抄时，要求行为人申报为他人照顾的物品和其他疑似毒品物，并奉告其法令义务，而行为人未照实申报，正在其所照顾的物品内查获毒品的。
（三）法律人员查抄时，有逃跑、丢弃照顾物品或逃避、查抄等行为，正在其照顾或丢弃的物品中查获毒品的。
十一、明知是电信收集诈骗犯罪所得及其发生的收益，以下列体例之一予以转账、套现、取现，合适刑法第三百一十二条第一款的，以掩饰、坦白犯罪所得、犯罪所得收益罪逃查刑事义务。但有证明白实不晓得的除外。
最高印发《全国部门法院审理毒品犯罪案件工做座谈会纪要》的通知(法（2008）324号)。
实施私运制毒物操行为，有下列景象之一，且查获了易制毒化学品，连系行为人的供述和其他分析审查判断，能够认定其“明知”是制毒物品而私运或者不法买卖，但有证明白属被的除外？。
（五）为获取分歧寻常的高额或者不等值的报答为他人照顾、运输、寄递、收取物品，从中查获毒品的。
（五）明知是电信收集诈骗犯罪所得及其发生的收益，以下列体例之一予以转账、套现、取现的，按照刑法第三百一十二条第一款的，以掩饰、坦白犯罪所得、犯罪所得收益罪逃查刑事义务。但有证明白实不晓得的除外！
《最高、最高人平易近查察院关于打点操纵互联网、挪动通信终端、声讯台制做、复制、出书、销售、电子消息刑事案件具体使用法令若干问题的注释(二)》（法释[2010]3号）。
最高、最高人平易近查察院、印发《关于打点不法集资刑事案件若干问题的看法》的通知（高检会〔2019〕2号）？。
16。对于波折国（边）境办理案件所涉客不雅明知的认定，该当连系行为实施的过程、体例、被查获时的景象和，行为人的认知能力、既往履历、取同案人的关系、不法获利等，审查相关辩白能否较着常理，分析阐发判断。 正在组织他人偷越国（边）境、运送他人偷越国（边）境等案件中，具有下列景象之一的，能够认定行为人客不雅明知，但行为人做出合理注释或者有相反证明的除外？。
（二）曾处置平行进口车营业，因本地其他不异运营模式的平行进口车商低报价钱私运被查处而转移到其他处所继续处置平行进口车营业的。
最高人平易近查察院、关于印发《最高人平易近查察院、关于机关管辖的刑事案件立案逃诉尺度的（一）》的通知（公通字[2008]36号）？。
（二）以伪报、藏匿、伪拆等手段逃避海关、边防等查抄，正在其照顾、运输、寄递的物品中查获毒品的！
1．全案犯罪嫌疑人的供述和辩白，讯问其职业履历、专业布景、培训履历等布景材料，以及组织者能否要求正在被侦查机关或者相关行政从管部分查获时同一对外口径、不做照实供述的景象；2．相关证人证言以及法律人员出具的关于犯罪嫌疑人能否存正在押避查抄的环境申明；3．船舶轨迹、帆海日记，审查涉案船舶航行环境，能否存正在封闭、毁弃船舶从动识别系统或者船舶上有多套船舶从动识别系统；4．海事局出具的船只进出口岸报港记实，审查其能否存正在进出港未申报或进行虚假申报；5．船舶相关证件材料，审查船舶系内河船舶仍是海上船舶；6．船舶的过往运输营业记实及惩罚记实，证明过往能否有运输海砂的行为；7．审查海砂买卖价钱能否非常，相关劳动报答能否非常高于同工种一般劳动报答；8．无法供给相关许可证、拍卖手续、合划一文件材料；9．取涉案行为相关联性的前科，如行政惩罚决定书、刑事等；10．微信等收集软件聊天记实等电子数据。
《最高人平易近查察院公诉厅毒品犯罪案件公诉尺度指点看法（试行）》（[2005]高检诉发第32号）。
关于性质组织的客不雅明知问题。正在认定性质组织的时，并不要求其客不雅上认为本人加入的是性质组织，只需其晓得或者该当晓得该组织具有必然规模，且是以实施违法犯罪为次要勾当的，即可认定。
《最高、最高人平易近查察院、关于打点电信收集诈骗等刑事案件合用法令若干问题的看法(二)》（法发〔2021〕22号）。
第九条 刑法第二百一十四条的“发卖金额”，是指发卖冒充注册商标的商品后所得和应得的全数违法收入。具有下列景象之一的，该当认定为属于刑法第二百一十四条的“明知”。
私运客不雅居心中的“明知”是指行为人晓得或者该当晓得所处置的行为是私运行为。具有下列景象之一的，能够认定为“明知”，但有证明白属被的除外。
第八条 实施第四条至第七条的行为，具有下列景象之一的，该当认定行为人“明知”，可是有证明白实不晓得的除外？。
对于已满十二周岁不满十四周岁的被害人，从其身体发育情况、言谈举止、穿着特征、糊口做息纪律等察看可能是长女，而实施等性侵害行为的，该当认定行为人“明知”对方是长女。
8。对于平行进口车商向海关申报货色成交价钱时，既有高于现实成交价钱申报环境，又有低于现实成交价钱申报环境的，认定其能否具有私运犯罪的客不雅居心，应连系正在案其他分析认定。
（一）明知相关机构、组织不具备响应前提或者能力，仍委托其进行药物非临床研究、药物临床试验的。
十七、本所称的“明知”，是指晓得或者该当晓得。有下列景象之一的，可视为该当晓得，但有证明属被的除外？。
最高、最高人平易近查察院、、国度工商行政办理局关于印发《关于依法查处盗窃、掳掠灵活车案件的》的通知（1998年5月8日 公通字[1998]31号）！
2．正在法律人员查抄时，有逃跑、丢弃照顾物品或者逃避、查抄等行为，正在其照顾、藏匿或者丢弃的物品中查获、极端从义的物品的。
（二）明知是操纵“地沟油”出产的“食用油”而予以发卖的，按照刑法第144条发卖有毒、无害食物罪的逃查刑事义务。认定能否“明知”，该当连系犯罪嫌疑人、被告人的认知能力，犯罪嫌疑人、被告人及其同案人的供述和辩白，证人证言，产质量量，进货渠道及进货价钱、发卖渠道及发卖价钱等从、客不雅要素予以分析判断。
按照刑法第二百一十四条的，发卖明知是冒充烟用注册商标的烟草成品，发卖金额较大的，形成发卖冒充注册商标的商品罪。
最高、最高人平易近查察院、、国度烟草专卖局关于印发《关于打点冒充伪劣烟草成品等刑事案件合用法令问题座谈会纪要》的通知（商检会[2003]4号）？。
2022年6月29日最高、最高人平易近查察院、、国度移平易近办理局印发《关于依法惩办波折国（边）境办理违法犯罪的看法》的通知。
《最高、最高人平易近查察院关于打点窝藏、偏护刑事案件合用法令若干问题的注释》法释〔2021〕16号。
最高、医疗器械注册申请材料制假刑事案件合用法令若干问题的注释（法释〔2017〕15号）。
（三）居心封闭或者删除船载AIS系统、GPS及其他系统存储数据，手机存储数据，或者成品油买卖、运输单证的。
私运、销售、运输、不法持有毒品客不雅居心中的“明知”，是指行为人晓得或者该当晓得所实施的行为是私运、销售、运输、不法持有毒操行为。具有下列景象之一，而且犯罪嫌疑人、被告人不克不及做出合理注释的，能够认定其“该当晓得”，但有证明白属被的除外！
认定《注释》第四条所称的“明知”，要连系案件的具体情节予以分析考虑，不克不及仅仅由于行为人不供述就不予认定。报关行为先于签定外贸代办署理和谈的，或者委托方供给的购汇凭证较着取实正在凭证、贸易单据不符的，该当认定为明知。
3．判断过驳和运输海砂的船从或者船主能否具有犯罪居心，该当根据其任职环境、职业履历、专业布景、培训履历、本人因同类行为遭到行政惩罚或者刑事义务逃查环境等，连系其供述，进行分析阐发判断。
3、推定“明知”该当慎沉利用。对于具有下列景象之一，而且犯罪嫌疑人、被告人不克不及做出合理注释的，可推定其明知，但有相反的除外：（1）居心选择没有海关和边防查抄坐的边境段绕行收支境的；（2）颠末海关或边检坐时，以假报、藏匿、伪拆等手段逃避海关、边防查抄的；（3）采用假报、藏匿、伪拆等手段逃避邮检的；（4）采用体内藏毒的方式运输毒品的。对于具有下列景象之一的，可否推定明知还需连系其他予以分析判断：（1）受委托或雇佣照顾毒品，获利较着跨越一般尺度的；（2）犯罪嫌疑人、被告人所有物、室第、院落里藏有毒品的；（3）毒品包拆物上留下的指纹取犯罪嫌疑人、被告人的指纹经判定分歧的；（4）犯罪嫌疑人、被告人持有毒品的。
最高、最高人平易近查察院、、司法部印发《关于依法惩办拐卖妇女儿童犯罪的看法》的通知（法发〔2010〕7号）。
不法持有、极端从义物品罪客不雅居心中的“明知”，该当按照案件具体环境，以行为人实施的客不雅行为为根本，连系其一贯表示，具体行为、程度、手段、过后立场，以及春秋、认知和受教育程度、所处置的职业等分析审查判断。
被告人到案后否定明知是毒品的，该当分析使用正在案加以证明，需要时可要求查察机关弥补供给相关。分析被告人供述，相关证人证言，从涉毒场合、物品上提取的踪迹、生物检材，从被告人体内或者贴身现蔽处查获的毒品，从被告人体表、随身物品上提取的毒品残留物，以及调取的物流寄递单据、资金买卖记实、通信记实、行程轨迹消息等，脚以证明被告人明知是毒品的，能够依法认定。
具有下列景象之一的，能够认定行为人明知是盗伐、滥伐的林木，但有相反或者可以或许做出合理注释的除外！
对于本看法的犯罪嫌疑人、被告人的客不雅目标取明知，该当按照、书证、证人证言以及犯罪嫌疑人、被告人供述和辩白等正在案，连系犯罪嫌疑人、被告人的行为表示，沉点考虑以下要素分析予以认定？。
最高 最高人平易近查察院《关于打点风险食物平安刑事案件合用法令若干问题的注释》（法释〔2021〕24号）！
（一）利用“三无”船舶、虚假船名船舶、不法改拆的船舶，或者利用虚假号牌车辆、不法改拆、伪拆的车辆的！
虽未取采砂者事前共谋，但明知采砂行为正正在进行，仍实施过驳和运输行为的，亦属于不法采矿的共犯。
最高、最高人平易近查察院、海关总署关于印发《打点走事案件合用法令若干问题的看法》的通知（法[2002]139号）。
最高人平易近查察院、关于印发《最高人平易近查察院、关于机关管辖的刑事案件立案逃诉尺度的（三）》的通知（公通字[2012]26号）。
4．明知他人实施不法采挖、运输、收购海砂犯罪，仍为其供给资金、场地、东西、手艺、单据、证明、手续等主要便当前提或者居间联络，对犯罪发生本色性帮帮感化的，以不法采矿罪或者掩饰、坦白犯罪所获咎的配合犯罪论处。 对已满十二周岁不满十四周岁的被害人，从其身体发育情况、言谈举止、穿着特征、糊口做息纪律等察看可能是长女，而实施等性侵害行为的，该当认定行为人“明知”对方是长女。
实施本条第一款的行为，具有下列景象之一的，该当认定行为人“明知”，可是有证明白实不晓得的除外。
上述中的“明知他人实施‘套贷’犯罪”，该当连系行为人的认知能力、既往履历、行为次数和手段、取同案人、被害人的关系、获利环境、能否曾因“套贷”受过惩罚、能否居心规避查处等从客不雅要素分析阐发认定。
4．为他人供给非本人身份证明开设的信用卡、资金领取结算账户后，又帮帮他人转账、套现、取现的。
对已满十二周岁不满十四周岁的被害人，从其身体发育情况、言谈举止、穿着特征、糊口做息纪律等察看可能是长女，而实施等性侵害行为的，该当认定行为人“明知”对方是长女。
第十一条 为他人实施犯罪供给手艺支撑或者帮帮，具有下列景象之一的，能够认定行为人明知他人操纵消息收集实施犯罪，可是有相反的除外。
对于私运或者不法买卖制毒物操行为，有下列景象之一，且查获了易制毒化学品，连系犯罪嫌疑人、被告人的供述和其他，经分析审查判断，能够认定其“明知”是制毒物品而私运或者不法买卖，但有证明白属被的除外。
被告人到案后否定明知是毒品，又缺乏其他证明其明知的，能够按照其实施毒品犯罪的体例、过程及毒品被查获时的景象，连系其春秋、文化程度、糊口情况、职业布景、能否有毒品违法犯罪履历及取配合之间的关系等环境，分析阐发判断。使用此方式认定明知的，该当认实审查被告人的辩白能否有现实根据、对非常行为的注释能否合理、能否存正在被的可能等，防止认定错误，正在决定对被告人能否合用死刑时更要出格慎沉。
（一）出租人、出借人未经相关部分核准，私行将船舶改拆为可运载冻品等货色用的船舶，或者进行伪拆的。
4．以虚假身份、地址或者其他虚假体例打点托运，寄递手续，正在托运、寄递的物品中查获、极端从义的物品的。
（一）出租人、出借人未经相关部分核准，私行将船舶、车辆改拆为可拆载油料用的船舶、车辆，或者进行伪拆的？。
行为人没有证明，逃避监管，正在非设关地运输、销售、收购、接卸成品油，有下列景象之一的，分析其他正在案，能够认定具有私运犯罪居心，但有证明白属被或者有其他相反的除外？。
认定犯罪嫌疑人、被告人能否具有不法接收存款的犯罪居心，该当根据犯罪嫌疑人、被告人的任职环境、职业履历、专业布景、培训履历、本人因同类行为遭到行政惩罚或者刑事逃查环境以及接收资金体例、宣传推广、合同材料、营业流程等，连系其供述，进行分析阐发判断。
《最高、最高人平易近查察院关于打点学问产权刑事案件具体使用法令若干问题的注释》（法释〔2020〕10号）。
最高、最高人平易近查察院、印发《关于打点私运、不法买卖麻黄碱类复方制剂等刑事案件合用法令若干问题的看法》的通知（法发〔2012〕12号）！
（三）因出租、出借船舶、车辆用于私运受过行政惩罚，又出租、出借给统一私运人或者统一私运团伙利用的。
（一）法律人员正在港口、机场、车坐、口岸、邮局和其他查抄坐点查抄时，要求行为人申报照顾、运输、寄递的物品和其他疑似毒品物，并奉告其法令义务，而行为人未照实申报，正在其照顾、运输、寄递的物品中查获毒品的。
制制毒品客不雅居心中的“明知”，是指行为人晓得或者该当晓得所实施的是制制毒操行为。有下列景象之一，连系行为人的供述和其他分析审查判断，能够认定其“该当晓得”，但有证明白属被的除外？。
私运、销售、运输、不法持有毒品客不雅居心中的“明知”，是指行为人晓得或者该当晓得所实施的行为是私运、销售、运输、不法持有毒操行为。具有下列景象之一，而且犯罪嫌疑人、被告人不克不及做出合理注释的，能够认定其“该当晓得”，但有证明白属被的除外。
（8）领取、收取或者商定的报答较着不合理，或者利用节制的他人名下银行账户收付海砂买卖款子的。
（四）制制人员正在法律人员查抄时，有逃跑、查抄等行为，正在现场查获制制出的物品，经查验是毒品的。
最高、最高人平易近查察院、、司法部关于印发《最高、最高人平易近查察院、、司法部关于打点可骇勾当和极端从义犯罪案件合用法令若干问题的看法》的通知（高检会[2018]1号）。
认定能否“明知”，该当按照证人证言、犯罪嫌疑人、被告人及其同案人供述和辩白，连系供给帮帮的人次，以及能否较着违反相关规章轨制、工做流程等，予以分析判断。
八、认定刑法第二百八十七条之二的行为人明知他人操纵消息收集实施犯罪，该当按照行为人收购、出售、出租前述第七条的信用卡、银行账户、非银行领取账户、具有领取结算功能的互联网账号暗码、收集领取接口、网上银行数字证书，或者他人手机卡、流量卡、物联网卡等的次数、张数、个数，并连系行为人的认知能力、既往履历、买卖对象、取实施消息收集犯罪的行为人的关系、供给手艺支撑或者帮帮的时间和体例、获利环境以及行为人的供述等从客不雅要素，予以分析认定。
《最高、最高人平易近查察院关于打点不法操纵消息收集、帮帮消息收集犯罪勾当等刑事案件合用法令若干问题的注释》（法释〔2019〕15号）。
（一）多次利用或者利用多个非本人身份证明开设的收款码、收集领取接口等，帮帮他人转账、套现、取现的！
正在盗采海砂犯罪案件中认定犯罪从体的客不雅居心时，准绳上只需求犯罪嫌疑人、被告人晓得或者该当晓得本人未取得海砂开采海域利用权证和采矿许可证等相关许可，或者未打点涉海扶植项目发生残剩海砂发卖相关手续。
3．多次利用或者利用多个非本人身份证明开设的信用卡、资金领取结算账户或者多次采用遮盖摄像头、伪拆等非常手段，帮帮他人转账、套现、取现的。
（三）未经海关同意，正在非设关的船埠、海（河）岸、陆边境等地址，运输（驳载）、收购或者销售不法进出境货色、物品的。
上述的“明知他人实施电信收集诈骗犯罪”，该当连系被告人的认知能力，既往履历，行为次数和手段，取他人关系，获利环境，能否曾因电信收集诈骗受过惩罚，能否居心规避查询拜访等从客不雅要素进行分析阐发认定。
收购、出售、出租单元银行结算账户、非银行领取机构单元领取账户，或者电信、银行、收集领取等行业从业人员操纵履行职责或供给办事便当，不法创办并出售、出租他人手机卡、信用卡、银行账户、非银行领取账户等的，能够认定为《最高、最高人平易近查察院关于打点不法操纵消息收集、帮帮消息收集犯罪勾当等刑事案件合用法令若干问题的注释》第十一条第（七）项的“其他脚以认定行为人明知的景象”。但有相反的除外。
（二）以较着异于市场的价钱，通过电商平台预付卡、虚拟货泉、手机充值卡、逛戏点卡、逛戏配备等转换财物、套现的。
《最高、最高人平易近查察院、关于打点制毒物品犯罪案件合用法令若干问题的看法》(公通字[2009]33号)？。
（三）正在法律人员查询拜访时，通过、点窜数据、账本等体例居心规避查询拜访或者向犯罪嫌疑人通风报信的！
7。行为人正在进口平行进口车过程中低报价钱，有下列景象之一的，能够认定具有私运的客不雅居心，但有其他相反的除外。
（二）为赌钱网坐供给互联网接入、办事器托管、收集存储空间、通信传输通道、投放告白、软件开辟、手艺支撑、资金领取结算等办事，收取办事费较着非常的。
第七十四条 ［不法收购、运输盗伐、滥伐的林木案（刑法第三百四十五条第三款）］不法收购、运输明知是盗伐、滥伐的林木，涉嫌下列景象之一的，应予立案逃诉。
行为人明知本人的行为违反国度法令律例，逃避海关监管，偷逃进出境货色、物品的应缴税额，或者逃避国度有出境的性办理，而且但愿或者风险成果发生的，应认定为具有私运的客不雅居心。
（3）采纳绕关避卡等体例边境查抄，或者出境前、入境后路过边境地域的时间、线等较着违反常理的。
第八十条 ［性病案（刑法第三百六十条第一款）］明知本人患有梅毒、淋病等严沉性病、的，应予立案逃诉。
正在办案过程中，可着沉审查行为人能否具有以下特征及表示，分析全案，对其形成“明知”取否做出判断：(1)跨省或多人结伙批量打点、收购、销售“两卡”的；(2)出租、出售“两卡”后，收到机关、银行业金融机构、非银行领取机构、电信办事供给者等相关单元部分的口头或书面通知，奉告其所出租、出售的“两卡”涉嫌诈骗、洗钱等违法犯罪，行为人未采纳解救办法，反而继续出租、出售的；(3)出租、出售的“两卡”因涉嫌诈骗、洗钱等违法犯罪被冻结，又帮帮解冻，或者登记旧卡、打点新卡，继续出租、出售的；(4)出租、出售的具有领取结算功能的收集账号因涉嫌诈骗、洗钱等违法犯罪被查封，又帮帮解封，继续供给给他人利用的；(5)屡次利用荫蔽上彀、加密通信、数据等办法或者利用虚假身份，逃避监管或者规避查询拜访的；(6)事先设想应对换查的线)曾因不法买卖“两卡”受过惩罚或者信用、训诫谈话，又收购、出售、出租“两卡”的等。
